Banking as a Service para plataformas Cripto

Benefíciate de la tecnología regulada de una EDE y cumple con el marco regulatorio.

Agenda una llamada

)) Salvaguarda de dinero Fiat
)) Pasarelas de pago
)) Onboarding fiat de nuevos clientes

Confían en nosotros

Regulación y tecnología
para plataformas cripto

Actualmente, las plataformas de criptoactivos que quieran operar en España necesitan cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales y anticipar futuras legislaciones para prevenir y evitar posibles penalizaciones.

Para adaptarse a estos cambios, estas entidades deben contar con mecanismo que permitan:

Validar la identidad
de tus clientes

Determinar el origen
de sus fondos

Garantizar la trazabilidad
de dichos fondos

Descubre más

¿Qué podemos hacer por ti?

Cubrimos todas tus necesidades regulatorias y tecnológicas

Proceso de onboarding fiat KYC/B & AML

)) Automatiza tu proceso de validación de nuevos clientes gracias a nuestro servicio de KYC por video-identificación y de KYB

)) Descarta de forma automática a las personas y empresas que aparezcan en listas de alto riesgo gracias a nuestra solución de AML

)) Monitoriza las transacciones para evitar que se utilice tu plataforma de forma fraudulenta.

IBANs y Wallets virtuales

)) Despliega tus propios monederos (wallets) o cuentas virtuales para que tus clientes salvaguarden sus fondos en euros e inviertan en criptodivisas y criptoactivos.

)) Utiliza nuestros IBANs españoles para desarrollar tus propios servicios de préstamos personales, inversión en plataformas de financiación participativa,
domiciliación de nómina y mucho más.

Fondeo y liquidación de
cuentas para tus clientes

)) Deja a tus clientes fondear sus monederos o cuentas en euros vía transferencias SEPA, ordinarias o tarjetas de débito/crédito.

)) Además, permite que liquiden sus fondos y ganancias de forma muy sencilla gracias a transferencias SEPA instantáneas a su cuenta bancaria.

Conversemos

¿Por qué confiar en Unnax?

Como Entidad de Dinero Electrónico, cubrimos todas tus necesidades regulatorias
y tecnológicas para poder cumplir con las normativas españolas y europeas (MiCA) vigentes y futuras.

Somos la única Entidad de Dinero Electrónico en España que cubre todas las necesidades regulatorias y tecnológicas para que plataformas cripto puedan cumplir con las normativas europeas y españolas. Además, contamos con la autorización para proveer servicios de información de cuentas (AISP) y de iniciación de pagos (PISP).

Contamos con la certificación ISO 27001, que garantiza los más altos estándares en seguridad de la información, alta calidad de procesos y tratamiento de datos.

¿Quieres saber más sobre nuestra solución?

Estamos encantados de ayudarte